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融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次临时会议于2019年4月4日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:
评估机构出具的审计报告、评估报告为准。传真:021-63326729  联系人:陈硕
融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。截至本预案签署日,本次交易标的资产审计及评估工作尚未完成,标的资产预估值及拟定价均尚未确定。公司将在本次交易标的资产的交易价格确定后,对交易完成后的股权结构进行测算,具体结果将在重组报告书中予以披露。
  特此公告。